URBETEC Auditores y Mediadores (Key Auditors) y EQA European Quality Assurance han obtenido la acreditación de ENAC para verificar sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, convirtiéndose, así, en las dos primeras entidades acreditadas para realizar esta actividad.

Con estas acreditaciones, los sujetos obligados disponen ya de evaluadores para verificar sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que han demostrado, de acuerdo a requisitos establecidos en la norma internacional ISO 17020, que disponen de la adecuada competencia técnica e imparcialidad, que realizan sus actividades de verificación de acuerdo a las mejores prácticas y que van a someterse a la supervisión periódica de ENAC.